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天域生态环境股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

2019-11-04 11:25:58

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

天宇生态环境有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会和监事会任期将于2019年11月17日届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定,公司应当按照程序进行董事会和监事会的换届选举。现将董事会和监事会的换届选举公告如下:

一、董事会的换届选举

本公司第三届董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事,任期自股东大会选举通过之日起3年。公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的资格和履职情况进行了认真审查。2019年10月8日,公司召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于第三届董事会换届选举和非独立董事候选人提名的议案》和《关于第三届董事会换届选举和独立董事候选人提名的议案》。同意提名罗伟国先生、石伟先生、周伟女士、宋丽先生、李德伦先生、冯新生先生为本公司第三届董事会非独立董事候选人,同意提名鲍曼珠先生、吴东先生、李元平先生为本公司第三届董事会独立董事候选人,并提交本公司2019年第一次临时股东大会审议。随信附上董事候选人的简历。

上述董事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事资格的要求。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形。未受到中国证监会的行政处罚或交易所的处罚。上海证券交易所没有发现其不适合担任上市公司董事的其他情形。同时,为确保董事会的正常运作,在议案经公司股东大会审议通过前,第二届董事会应按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会选举情况

公司第三届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,任期自选举之日起至三年。公司于2019年10月8日召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于监事会换届选举和非职工代表第三届监事会候选人提名的议案》,同意提名刘鼎华先生和蔡玥先生为非职工代表第三届监事会候选人,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司职工代表大会选举周扬女士为公司第三届监事会职工代表监事,由她与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。附上主管候选人的简历。

上述监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对监事资格的要求。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司监事的情形。未受到中国证监会的行政处罚或交易所的纪律处罚。上海证券交易所没有发现其不适合担任上市公司监事的其他情形。同时,为保证监事会的正常运作,第二届监事会在议案经公司股东大会审议通过前,应当按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责。

特此宣布。

天宇生态环境有限公司董事会。

2019年10月9日

附件1:董事候选人简历

罗卫国,男,中国籍,无海外居留权。生于1970年3月,毕业于华中农业大学,获学士学位,是一名工程师。1994年7月至2000年6月,我在南海石油深圳开发服务公司工作。2000年6月至2013年12月,他先后担任重庆天宇花园艺术有限公司执行董事、董事长和总经理,自2013年12月起,他一直担任公司董事长和总裁。

石东伟,男,中国国籍,无海外居留权,1967年2月出生,学士学位,工程师。1987年7月至1998年3月,我在湖北黄石市园林设计院工作。1998年3月至2000年3月,我在深圳农业花园公司工作。2000年6月至2013年12月,担任重庆天宇花园艺术有限公司副总经理,2013年12月至今,担任公司副董事长、副总裁、上海夏添景观规划设计有限公司总经理

周伟,女性,中国籍,没有海外居留权。生于1976年2月,是加拿大达尔豪西大学的mba学生,目前就读于长江商学院的emba项目。1998年7月参加工作,曾在南京光大银行和汇丰银行的数据处理中心工作。2004年12月至2013年11月,他在普华永道咨询(深圳)有限公司工作;2013年11月至12月,重庆天宇花园艺术有限公司工作。自2013年12月至2017年6月,他担任本公司首席财务官。自2013年12月至2019年9月,他担任本公司董事会秘书。2016年8月至2019年4月,他担任公司副总经理。自2019年4月以来,他一直担任该公司的联席总裁。自2018年11月以来,他还一直担任公司董事。

宋丽,男,中国籍,无海外居留权,生于1968年6月,学士学位,一级建造师,高级工程师。2009年10月至2015年7月,他担任中国二十冶集团西南分公司经理。2015年7月至2017年6月,他担任中冶交通建设集团有限公司副总经理,自2017年7月起,他一直担任公司首席文化官兼园区发展部负责人。

李德伦,男,中国籍,无海外居留权,生于1977年12月,获学士学位。2003年9月至2013年9月,他担任江苏宜丰环保设备有限公司副总经理兼总经理,2013年9月至2015年12月,他是贝尔德时代投资有限公司的合伙人;2015年12月至2018年7月,他在深圳迪维逊有限公司工作,2018年8月加入公司,担任公司环保部部长。

冯欣,男,中国籍,无海外居留权,生于1967年1月,光华管理学院emba。自2007年12月起,他一直担任硅谷天堂资产管理集团有限公司董事总经理;他还是郑光集团有限公司董事、联创电子科技有限公司董事、福建奥农生物技术集团有限公司监事;自2013年12月以来,他一直担任公司董事。

鲍曼珠,男,中国籍,无海外居留权,生于1963年3月。他是北京林业大学的博士和英国的博士后。现任华中农业大学园艺与林业学院教授兼博士生导师。世界气象组织政府间气候变化专门委员会(ipcc)中国政府专家组成员,2007年获诺贝尔和平奖;国际生物多样性计划国家委员会科学委员会委员、建设部风景园林专家委员会委员、中国园艺学会常务理事、中国花卉协会梅花分会副会长。主持的科研项目包括国际科学基金会(ifs)、国家自然科学基金会、国家863计划、农业部948计划等重点科研项目。他在国内外学术期刊上发表了190多篇论文。一项成果获得国家科技进步二等奖(五等),一项成果获得湖北省科技进步一等奖(一等),并获得10多项国家发明专利。

吴东,男,中国籍,无海外居留权。他生于1970年12月,拥有西北大学法学硕士学位。自2000年起,他在上海叶辉律师事务所任职,曾任叶辉国家行政委员会副主任、委员,并兼任华东政法学院硕士研究生导师。现为中华全国律师协会公司法委员会委员,连续三届担任上海律师协会公司法委员会副主任。现任上海仲裁委员会仲裁员、上海徐汇区政协委员、上海律师协会参政促进委员会委员、上海证券研究协会会员。

李元平,男,中国国籍,无海外居留权,1979年8月出生,学士学位,中国注册会计师。2003年7月至2005年1月,他在中国石油第一建设公司工作。2005年2月至2015年12月,他在佛山郑昊会计师事务所审计部工作。2006年1月至2017年2月,他在立信会计师事务所工作,担任审计师、项目经理、业务经理和高级经理。自2017年2月起,他一直担任上海凯丽泰医疗科技有限公司副总经理兼首席财务官,自2018年3月起,他一直担任上海圣本智能科技有限公司独立董事

附录2:监事候选人简历

刘鼎华,男,中国籍,无海外居留权。生于1971年2月,毕业于华中农业大学,获学士学位。他是高级工程师,上海园林学会会员,中国园林学会会员。他曾任上海凌云景观设计有限公司项目经理、上海景观设计研究院设计院院长,现任上海夏添景观规划设计有限公司副总经理,自2015年7月起担任公司监事会主席。

蔡玥,男,中国籍,无海外居留权,生于1986年9月。他毕业于金陵科技学院,于2013年12月加入公司。他目前是公司工程中心运营部的经理。

周扬,女,中国籍,无海外居留权,1989年5月出生,大学学历,2012年10月加入公司,现任公司工程中心总经理。

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