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四川东材科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议

2019-11-01 08:17:54

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:四川省绵阳市游仙区三星路188号四川蔡东科技集团有限公司101会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。投票方式是现场投票和在线投票相结合。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定。现场会议由董事长俞邵伯先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书陈杰先生出席了会议。本公司其他高级管理人员李刚先生和宗月强先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于招聘会计师事务所的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于调整监事会成员人数和修改公司章程的议案

3.提案名称:关于修改监事会议事规则的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

议案2《关于调整监事会成员人数和修改公司章程的议案》是一项专门的决议议案。同意217,730,832股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占本次会议有表决权股份的0.0000%;投票同意出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上,议案获得通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰国律师事务所

律师:姚刚、费东

2.律师见证结论意见:

公司2019年第一次临时股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规、公司法、上市公司股东大会规则等规范性文件和公司章程的相关规定。召集人和与会人员具有法定资格。投票程序和会议结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

四川蔡东科技集团有限公司

2019年9月16日

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