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永安行科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

2019-10-25 08:31:07

证券代码:603776证券缩写:永安银行公告编号。:2019-056

永安航科技有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

永安航科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2019年10月5日20: 00通过通讯表决方式召开。会议通知和会议材料已于2019年9月30日通过电子邮件发送给所有主管。会议由监事会主席索军先生召集并主持。出席会议的监事人数为3人,实际上有3名监事。本次会议的召开、召开和出席均符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的相关规定,会议合法有效。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《会计师事务所聘任建议书》

监事会认为,公司2018年度财务报表和内部控制审计团队勤勉尽责,为公司提供审计服务,能够遵守中国注册会计师审计准则的要求,遵守会计师事务所职业道德,客观公正地对公司会计报表发表意见,更好地履行审计机构的职责和义务。鉴于公司2018年度财务报表和内部控制审计团队离开同一会计师事务所(特殊普通合伙)加入荣成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“荣成”),为保持审计工作的连续性,更好地为公司和股东服务,同意聘请荣成作为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并授权公司管理层根据市场情况和服务质量确定相关费用。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《会计师事务所聘任公告》(2019-058)及公司指定的媒体披露。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

(二)《关于公司第三届监事会股东代表监事换届选举的议案》审议通过。

公司第二届监事会监事任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会提名李品三先生和李鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,由股东大会选举产生。上述股东代表监事候选人经股东会审议通过后,由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。根据相关法律法规,为保证监事会的正常工作,第二届监事会的监事将继续履行职责,直至新一届监事会成立前第三届监事会成立。

(三)《第三届监事会监事薪酬议案》审议通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定监事薪酬计划如下:1 .在公司任职的股东代表监事按照公司其他薪酬标准领取薪酬,不领取额外的监事薪酬;2.不在公司工作的监事的津贴为每月2000元(含税),执行职务的费用由公司报销。

特此宣布。

永安航科技有限公司监事会

2019年10月8日

附件:第三届监事会股东代表监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

李品三,男,1984年6月出生,大学学历。2006年至2009年,担任常州科信永安电子锁有限公司项目经理,2009年至2013年,担任永安恒科技有限公司经理,2013年至今,担任常州永安公共自行车运营有限公司总经理

李鹏,男,1969年12月出生,1992年(1988-1992)毕业于河海大学机械设计系,获工学学士学位。从1992年到1995年,他在何海大学机械学院任教。1995年起,常州广播电视台记者、主持人,中级职称。常州电台首席主持人、常州第四届“木兰花”奖著名主持人、优秀记者,并两次荣获三等个人奖。

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